Beschreibung
Guten Tag,
aktuell suchen wir für unseren Kunden einen freiberuflichen Interim Berater (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention.
Kundendetails
Start: Mitte Mai
Auslastung: 4-5 Tage / Woche
Dauer: bis Januar 2025, mit Option auf Verlängerung
Full remote
Projektsprache: Deutsch
Branche: Finanzdienstleistung
Stellenbeschreibung
Aufgaben:
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
- Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien und Verfahren
- Unterstützung der Fachbereiche bei Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Betrug
- Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring- und Kontrolltätigkeiten
- Erstellung von Präsentationen und Schulungsunterlagen zur Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Betrug
- Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Veranlassung der notwendigen Maßnahmen, einschließlich der Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Bearbeitung interner Anfragen und Kommunikation mit internen Geldwäschebeauftragten sowie Strafverfolgungsbehörden
- Mithilfe bei der kontinuierlichen Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen
Profil
Anforderungen:
- Projekterfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Erfahrung in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen (insb. KWG, GWG) sowie im aufsichtsrechtlichen Prüfungsumfeld
Das Angebot
- Kenntnisse in den wichtigsten rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
- Branchenerfahrung: Banken und Finanzdienstleister